屋漏偏逢连夜雨，面临监管重压的赵长鹏又被媒体爆出，曾秘密将巨额资金从币安转移到他个人管理的公司里。

据媒体周五报道，2021年第一季度，交易公司Merit Peak从币安美国在加州加密友好银行Silvergate Bank的账户共收到89笔转账，总额为4.04亿美元。报道称赵长鹏是Merit Peak的“经理”。

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向Merit Peak的转账几乎都是很精确的几百万美元，每隔一两天进行一次。这些转账往往是在币安美国客户资金的加密货币托管公司Prime Trust向币安美国账户进行存款后立即进行的。直接了解转账情况的人对媒体表示，Merit Peak随后将资金从其Silvergate账户转入属于一家塞舌尔公司Key Vision的账户。

这些转账记录表明，币安全球交易所可能控制了币安美国的财务，然而，币安并没有在美国获得经营许可，而且坚称美国币安是完全独立的“美国合作伙伴”。

转账资金从哪来？客户？

媒体称无法确定转账的原因，也无法确定这些钱是否属于币安美国的客户。

币安美国当时的公开使用条款称，其客户的美元存款被存在Silvergate和一家名为Prime Trust的内华达州托管公司。银行记录显示，Prime Trust在那一季度向币安美国账户电汇了6.5亿美元的存款。

当媒体问及银行记录中的转账细节问题时，币安美国的发言人Kimberly Soward没有作答。她在一份声明中称，媒体的报道使用了“过时的信息”，但没有进一步说明。

她补充说，“Merit Peak既没有在币安美国平台上进行交易，也没有提供任何形式的服务”，而且“只有币安美国的员工能够访问”公司的银行账户。Soward没有说明是何时向Merit Peak转账的。

另根据媒体得到的信息，转账很可能是在币安美国高管不知情的情况下进行的。当时，币安美国的CEO凯瑟琳·科利在2020年底写信给币安的一位财务主管，要求其对转账做出解释，称其“出乎意料”，并且“没有人提到它们”。

她在一条信息中写道：“这些资金是从哪里来的？”但是，币安高管并没有解释这些转账。

币安美国和币安的关系

报道称，美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）要求币安和币安美国提供能够证明两家公司关系的信息。目前，两大机构正在对币安进行反金融规则调查，其中就包括币安是否利用币安美国为其在美国做生意作掩护。

媒体去年报道称，币安在2019年创建了币安美国，作为一个事实上的子公司，以将美国监管机构的审查从币安全球交易所的身上转移出去。币安美国的运营商BAM Trading Services，实际所有人是赵长鹏。

Merit Peak于2019年1月在英属维尔京群岛注册成立。同年12月，赵长鹏签署了一份购买协议，让Merit Peak向币安美国运营商BAM Trading的控股公司投资100万美元，以换取这家控股公司的部分优先股。协议确定赵长鹏为Merit Peak的“经理”。

英属维尔京群岛的公司注册表没有列出Merit Peak的董事或股东的名字，只指明了其当地的注册代理人。这名代理人没有回应媒体关于Merit Peak所有权的置评请求。与币安美国一样，币安也没有提供关于Merit Peak的任何公开信息，在媒体看到的、提交给监管机构和企业注册处的文件中也没有提到它。

除此以外，2021年描述币安美国技术架构的文件指出，一个身份不明的“做市商”受币安控制。在去年11月的Twitter Space活动中，赵长鹏说，他是一个未指明的做市商的股东，但强调这家做市商不赚取利润，“只是在市场上提供流动性”。

美国司法部目前还在调查币安涉嫌洗钱和违反制裁的问题，而在不久前纽约监管机构已要求美国加密货币公司Paxos停止发行与美元相挂钩的币安稳定币。

面对美国监管机构的围剿，币安可能不得不“以钱换命”，支付罚款，以解决正在进行的监管调查。

币安的首席战略官帕Patrick Hillmann周三告诉媒体，公司正在“与监管机构合作，弄清楚可以采取哪些补救措施”来解决调查。