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天天热头条丨银行财眼｜未按规定履行客户身份识别义务 交行山东分行被罚款97万元

银行财眼｜未按规定履行客户身份识别义务交行山东分行被罚款97万元

2022-10-14 15:51:41

因7项业务违规 爱农驿站被央行予以警告罚没超716万元

7月15日，央行营管部发布的行政处罚信息显示，北京爱农驿站科技服务有限公司(以下简称爱农驿站)因7项业务违规，被央行予以警告，并没收违法

2022-07-18 09:49:48

股价连续3个交易日涨停 远方信息收深交所关注函

3月17日早间，深交所官网显示，远方信息(300306)收到了深交所下发的关注函，要求公司说明公司各类产品或服务与电子身份概念、电子证照相关

2022-03-17 13:12:12

银行财眼丨鞍山农商行被罚52.5万 因未按规定履行客户身份识别义务

银行财眼丨鞍山农商行被罚52 5万因未按规定履行客户身份识别义务

2022-02-15 16:24:16

新网银行被处以630万元罚款 刷新民营银行罚单金额最高纪录

金融监管力度不断加码，近日又有多家银行因违规行为收到罚单，四川新网银行股份有限公司(下称新网银行)也涉身其中。7月23日，央行成都分行

2021-08-06 10:44:14

新网银行领630万元罚单 去年净利润下降逾三成

民营互联网银行自诞生起，就一直在拓展互联网业务模式。一路上，既有机遇垂青，也有坑洞陷阱，若平衡不好发展速度和质量，迎来客户质疑和监

2021-08-04 16:46:49

中航期货违法遭罚50万 未按照规定履行客户身份识别义务

中国人民银行深圳市中心支行对其处以罚款人民币50万元。

2020-03-09 18:44:20

湖南常宁农商行被罚8万元 未按规定履行客户身份识别

中国人民银行衡阳市中心支行对其处8万元罚款，对相关责任人处1 2万元罚款。

2020-02-18 19:13:17

包头青山河套村镇行违法被罚1.4万元 未履行客户身份识别义务

中国人民银行包头市中心支行依法对该单位处以人民币24万元罚款，对其计划财务部负责人处以人民币1 4万元罚款。

2019-12-18 17:15:08

因客户身份识别现漏洞等 华泰人寿保险被罚95万

未按照规定履行客户身份识别义务且未按照规定报送可疑交易报告，被中国人民银行营业管理部合计罚款95万元。

2019-01-30 15:26:58

中华财险苍溪违反反洗钱法 未按规定履行客户身份识别

中国人民银行广元市中心支行对该单位处以12万元罚款，对该单位3名相关责任人员处以合计1 8万元罚款。

2019-01-30 15:20:52

未履行客户身份识别义务 太平洋财险克拉玛依中支被罚12万元

近日，中国太平洋财产保险股份有限公司克拉玛依中心支公司因未按规定履行客户身份识别义务，遭到中国人民银行克拉玛依市中心支行处罚。

2018-12-24 16:38:10

因未履行客户身份识别义务 安盛天平财险阜阳中支被罚

12月17日，安盛天平财产保险股份有限公司阜阳中心支公司因未按规定履行客户身份识别义务，被中国人民银行阜阳市中心支行处以20万元罚款。

2018-12-17 17:24:03

未按照规定履行客户身份识别义务 安徽怀宁农商行遭央行罚款20万元

中国人民银行安庆市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》，对安徽怀宁农村商业银行股份有限公司罚款20万元，对该行主要负责人罚款1万元。

2018-12-10 16:58:42

未履行客户身份识别义务 广发银行潍坊分行被罚20万元

近日，中国人民银行济南分行发布的(潍银)罚字〔2018〕第11号行政处罚书显示，广发银行股份有限公司潍坊分行存在未按照规定履行客户身份识别

2018-09-11 13:30:06

国寿等13家险企接反洗钱20张罚单 身份识别成重灾区

反洗钱的监管风暴刚升级，保险业就再吃下今年以来的第20张罚单。今天下午，中国人寿(23 550,0 01,0 04%)公告，近日收到央行罚单，因反洗钱

2018-07-30 13:41:10

新型的识别科技 通过心脏扫描进行身份识别

脸部识别系统往往因外部特征细微变化而无法准确识别。据美国布法罗大学官网25日报道，该校华人科学家许文曜团队研制出一种全新的计算机安全

2017-09-27 14:18:18