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全球要闻：涉案超15亿 内蒙古破获特大骗取出口退税案

(记者张林虎)24日，记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局获悉，该局成功破获全市首起特大骗取出口退税案，涉及15个省市区的227户企业

2022-10-24 21:51:38

报道：国家税务总局：累计查处涉嫌虚开骗税企业14.35万户

会上，国家税务总局稽查局副局长江武峰表示，截至9月20日，累计查处涉嫌虚开骗税企业14 35万户，同比增长55 63%；查处涉嫌骗税的出口企业1578

2022-09-30 05:40:11

天天滚动:国家税务总局：累计查处涉嫌虚开骗税企业14.35万户

会上，国家税务总局稽查局副局长江武峰表示，截至9月20日，累计查处涉嫌虚开骗税企业14 35万户，同比增长55 63%；查处涉嫌骗税的出口企业1578

2022-09-29 20:41:36

天天看热讯：利用虚拟面单骗取快递公司千万元，面单倒卖“黑产”如何形成？

据悉，截至案发林某等人共计使用快递公司非售卖的单号500万余单，致使快递公司损失人民币1200万余元。部分公司有用单号配合电商刷单或者增加交

2022-09-23 18:37:40

天天简讯:推销“紧俏药”骗取老年人钱财 北京警方打掉一个诈骗团伙

推销“紧俏药”骗取老年人钱财　　北京市公安局石景山分局八宝山派出所副所长刘志：这就是所起获的药品，经过相关部门鉴定，它就是一个食品，

2022-08-25 20:34:17

【焦点热闻】中金及相关项目负责人被证监局出具警示函，事涉承销华晨集团公司债、后者曾以虚假申报文件骗取核准并发行十余亿公募债

中金及相关项目负责人被证监局出具警示函，事涉承销华晨集团公司债、后者曾以虚假申报文件骗取核准并发行十余亿公募债

2022-08-11 17:49:21

【全球独家】受贿、骗取养老金！官方通报4起涉养老社保典型案例

据中央纪委国家监委网站1日消息，日前，四川省纪委监委公开曝光4起养老社保领域突出问题系统治理典型案例。2022年3月，张剑受到开除党籍处分，

2022-08-01 16:45:56

【环球聚看点】中国查实涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业5558户

(记者赵建华)4月1日中国大规模留抵退税政策实施以来，税务部门不断打击骗取留抵退税违法行为，防止退税政策“红包”落入不法分子“腰包”。经

2022-07-22 20:51:57

阿斯利康骗保案17人被采取刑事强制措施

“深圳医保”微信号10日就阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌骗取医保基金案件发布通报。1月28日，阿斯利康官网发布公告称，2021年8月，阿斯利

2022-02-10 21:08:05

阿斯利康骗保案17人被采取刑事强制措施

“深圳医保”微信号10日就阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌骗取医保基金案件发布通报。1月28日，阿斯利康官网发布公告称，2021年8月，阿斯利

2022-02-10 21:04:00

阿斯利康骗保案17人被采取刑事强制措施

“深圳医保”微信号10日就阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌骗取医保基金案件发布通报。1月28日，阿斯利康官网发布公告称，2021年8月，阿斯利

2022-02-10 19:34:01

国家医保局回应阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌骗取医保基金问题

国家医保局回应阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌骗取医保基金问题

2022-01-29 16:47:05

涉案总额近百亿 国税总局曝光5起涉税违法案件

国家税务总局26日在官网曝光5起涉税违法案件，多人因虚开增值税发票获刑。江西九江市税务部门依法查处一起虚开骗取出口退税案件　　近期，江西

2022-01-26 18:04:45

深圳查处一起虚开骗税案：骗取出口退税4478万，抓获32人

深圳查处一起虚开骗税案：骗取出口退税4478万，抓获32人

2022-01-26 16:47:04

国家税务总局：严查严办团伙化、暴力式虚开发票

国家税务总局办公厅主任、新闻发言人黄运提到，对团伙化、暴力式虚开发票等严重涉税违法行为，对骗取税费优惠和在逐步推开电子发票中的涉税违

2022-01-26 13:34:44

银行屡现员工骗取客户资金被罚 加强员工轮岗制和随机检查力度

又现银行内部员工因骗取客户资金被罚。1月13日，记者梳理发现，近期多家国有大行支行、农商行内部员工因骗取客户贷款资金，被禁止从业、罚

2022-01-14 09:45:58

伪造存单骗取260万元用于赌博！工行一员工获刑11年

据中国裁判文书网信息显示，中国工商银行一名员工为网络赌博，伪造大额存单骗取客户存款共计260万元，最终获刑11年。判决书显示，2021年1月至3

2022-01-08 00:06:54

利用销售保健食品骗取财物可被定罪

利用销售保健食品骗取财物可被定罪　　针对老年人实施的保健食品诈骗违法犯罪令人深恶痛绝，最高法、最高检31日联合发布的司法解释规定，以非

2021-12-31 14:28:52

北京严查年底欺诈骗保突出问题 公布个人违规典型案例

依据《中华人民共和国社会保险法》，北京市医疗保障局对当事人马某某下达《行政处罚决定书》，责令退回骗取的医保基金51624元，处骗取金额二倍

2021-12-17 18:31:04

超1500款移动金融App通过备案 山寨金融App仍有不少盛行

移动金融App综合治理仍在按部就班进行中。据记者不完全统计，截至10月12日，已有超1500款移动金融App通过备案。整体来看，行业合规进程加速

2021-10-13 08:13:22

李某因骗取逊克县农商银行贷款280万元获刑

日前，裁判文书网披露刑事判决书，显示李某因骗取逊克县农商银行贷款获刑。判决书显示，2016年李某建立吉时合作社并担任法定代表人。合作社

2021-09-18 11:21:42

北京一诊所骗取核酸阴性报告 相关人员已被警方控制

7月26日，丰台警方依法将嫌疑人郭某文(女，57岁，诊所负责人)、李某丽(女，38岁，诊所护士)、刘某森(男，24岁，诊所员工)、苏某峰(男，35岁，诊所员工)

2021-09-11 12:31:04

利用联保贷骗取银行贷款23户、金额3055万元

早在十年前，为解决担保难问题，各大银行相继推出联保贷，即三至五人组成一组，彼此之间互相担保。按照正常逻辑来说，组成联保贷的相关人员，彼此之间都较为清楚，能够形成

2021-09-09 02:31:05

重拳打击虚开骗税犯罪 北京市税务局公布九大代表性案例

8月31日，记者从北京市税务局获悉，自税务总局、公安部、海关总署、人民银行四部委部署打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动以来，北京税务、

2021-09-01 10:32:10

保险公司销售团队内外勾结骗取激励奖金 涉6000余万

据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，这起内外勾结的特大职务侵占案，共抓获犯罪嫌疑人67名，初步查明涉案资金6000余万元。该团伙勾结保险公司上海分公司

2021-08-18 12:31:56

中介帮助“人才”骗取人才购房证明，2人被采取刑事强制措施

前不久，央视曝光了南京有中介帮助“人才”骗取人才购房证明，购买商品房的现象，之后南京市人才安居办会同公安、人社、房产等部门展开了调查核实，进行了全面核查。5月1

2021-05-11 21:17:12

山西2020年追回骗取公积金贷款3418万元

山西发布2020年度住房公积金报告，发放个人住房贷款6 75万笔296 04亿元。 高瑞峰 摄中新网太原4月30日电 (高瑞峰)30日，记者从山西省住房和城乡建

2021-04-30 15:16:08

苏州一中介人员骗取4名客户275万元购房意向金，用于吃喝玩乐

2021年4月26日消息，某房产中介从业人员徐某收取4名客户共计275万元购房意向金后，全部用于吃喝玩乐、赌博及偿还债务。近日，园区公安分局湖西派出所成功破获该

2021-04-26 08:31:15

房产资讯｜骗取购房资格的购房人，5年内不得在海南购房

今天是2021年3月12日，星期五，成都天气阴，气温13-18℃，汽车尾号限行5、0，来看今天的房产资讯。房产行业资讯1、封面新闻：【房产观察 |新一线城市女性

2021-03-13 07:30:36

德勤集团IPO被否：总经理伪造购销合同、虚构电汇凭证 骗取民生银行杭州分行等3家6.9亿贷款

六年前，IPO重启。首批新股颇受追捧。那些曾倒在IPO闸门下的公司，鲜有人。一众失败者中，德勤集团或是彼时最惹眼的一家。

2020-02-18 19:52:56