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当前观点：金瑞期货被罚480万港元：违反有关打击洗钱等监管规定

香港证监会亦禁止金瑞期货的前执行董事兼负责人员沈纯(男)重投业界六个月，由2023年2月6日起至2023年8月5日止。香港证监会认为，金瑞期货的行

2023-02-07 20:45:06

香港金管局26日宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(香港法例第615章)完成对CommerzbankAG(德国商业银行)香港分行的调查及纪律处

2022-08-26 18:47:29

对此，光大证券董事会办公室对中新经纬表示，该监管措施是香港证监会对光证香港在2015年1月至2017年2月期间进行反洗钱合规性调查的结果。特别

2022-06-17 05:45:34

2022-03-03 09:20:34

香港证监会认为南华期货未能显示出它曾就有关存款作适当查询，并妥善处理所涉及的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。香港证监会更发现，南华期货没

2022-02-14 20:56:54