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人民银行长沙中心支行24日披露的行政处罚信息显示，湖南安仁农村商业银行股份有限公司(下称“安仁农商行”)被罚款515 5万元。对安仁农商行未将
因未按规定履行客户身份识别义务，平安银行领罚191万元
近日，中国人民银行青岛市中心支行披露的行政处罚信息显示，中信银行青岛分行被警告并处罚款103 3万元。对此，中国人民银行青岛市中心支行对中
近日，据人民银行福州中心支行网站显示，因未按规定程序收缴假币等，闽侯县农信联社被罚113 5万。时任闽侯县农信社副主任张厚清、时任闽侯县农
央行网站10日消息，江苏银行股份有限公司(下称江苏银行)因占压财政存款或资金等9项违法行为，被罚没近800万元。杨天德时任江苏银行股份有限公
(魏薇)近日，浙江湖州一位女士发布视频称，去银行存5万元，被要求提供收入证明等材料。董希淼表示，根据中国人民银行反洗钱的相关规定，银行对
据中国人民银行上海总部网站16日消息，国泰君安证券股份有限公司(下简称“国泰君安”)因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易
据中国人民银行沈阳分行网站3日公布的行政处罚信息，涉未按规定识别客户身份等问题，鞍山银行被罚款149 8万元。时任该行反洗钱工作领导小组组
(魏薇实习生高璇)30日，央行网站发布行政处罚公示，广发银行股份有限公司(下称广发银行)因九项违法行为，被给予警告，并处以罚款3484 8万元。
(魏薇)2022年最后一个工作日，央行又公布了一张千万元级别罚单。银联商务表示，将举一反三，持续改进，继续认真执行产业各项政策法规，争做支
据央行济南分行网站消息，因存在多项违法事实，沂南农商银行被罚119 3万元。图片来源：人民银行临沂市中心支行行政处罚信息公示表 此外，时
(魏薇)多位网友反映，16日上午在使用中国建设银行手机APP时出现转账不成功的情况，相关话题迅速登上微博热搜。16日下午，中新经纬以客户身份拨
央行济南分行日前公布“罚单”显示，天津银行股份有限公司济南分行金融统计指标数据错报等被罚189 4万元。时任天津银行股份有限公司济南分行运
银行财眼｜未按规定履行客户身份识别义务交行山东分行被罚款97万元
7月15日，据报道，中国人民银行营业管理部(北京)发布的处罚信息公示显示，北京滴滴支付技术有限公司因12类违法行为被警告，并处罚款427万元
央行营业管理部网站15日披露罚单显示，北京滴滴支付技术有限公司涉“十二宗罪”，被罚427万元。陈曦(时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反
央行营业管理部网站15日披露罚单显示，北京滴滴支付技术有限公司涉“十二宗罪”，被罚427万元。陈曦(时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反
中国人民银行杭州中心支行官网显示，因多项违法行为，快捷通支付服务有限公司（以下简称“快捷通支付”）被没收违法所得43 25万元，并处罚款80
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范孝玲(时任云南威信农村商业银行股份有限公司财务会计部副经理)对未按规定履行客户身份识别义务负直接责任，被处罚款3 2万元。张莉芝(时任云
央行深圳市中心支行网站近日公布，银盛支付服务股份有限公司(下称银盛支付)因未按规定履行客户身份识别义务等四宗违法被罚款2245万元。根据行
从“微信110”公众号获悉，微信方面11日发文讲解支付账户合规使用攻略。文章指出，根据监管法规要求，对个人支付账户进行分类管理，根据用户实
据人民银行官网消息，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）因技术原
央行：金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法暂缓施行
银行财眼丨鞍山农商行被罚52 5万因未按规定履行客户身份识别义务
反洗钱国际评估认为我国需要进一步明确对金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存的相关要求，不断完善反洗钱监管制度。央行相关负
中国人民银行上海分行7日公布的行政处罚信息公示表显示，因违反账户管理规定等行为，快钱支付被处以罚款1004万元人民币。图片来源：中国人民银
中国人民银行上海分行7日公布的行政处罚信息公示表显示，因违反账户管理规定等行为，快钱支付被处以罚款1004万元人民币。图片来源：中国人民银
央行南宁中心支行网站日前披露罚单显示，中国农业银行股份有限公司崇左分行因未落实个人银行账户实名制管理规定；违规使用个人金融信息等被罚1
(魏薇)1月20日，中国人民银行崇左市中心支行公布了一组罚单，处罚当事方正是之前被曝千余学生莫名被开户的涉事银行中国农业银行崇左分行。2021
