巨额罚单,关于巨额罚单的所有信息

百联优力因KYC不利收近6500万巨额罚单，遭投诉“为不法平台提供支付通道”，法人井广涛一并被罚25万

百联优力因KYC不利收近6500万巨额罚单，遭投诉“为不法平台提供支付通道”，法人井广涛一并被罚25万

2022-11-18 22:46:43

支付宝、财付通等十余家支付机构 喊打风险商户关停交易

要问支付机构目前都在推进哪些重点工作，反诈绝对位列其中。近期，电信诈骗席卷支付行业，包括跑分、买卖账号、刷流水、免费换机等诈骗手法

2022-04-22 09:46:06

2022年支付行业首现千万元级巨额罚单 反洗钱仍是处罚重灾区

近两日，关于支付机构被罚的消息频频出现，其罚单下发之密、金额处罚之高，引发业内关注。据2月8日记者不完全统计，仅开年以来，就有至少10

2022-02-09 09:00:07

53张罚单罚没1.79亿元 支付机构夹缝求生

在即将过去的2021年，支付行业的首个关键词仍是严监管。12月21日，记者对年内支付罚单进行了统计。53张支付罚单，总计被罚没1 79亿元，不管

2021-12-22 08:12:14

华泰证券领央行1010万元巨额罚单 与身份不明的客户进行交易

据报道，这是目前央行对券商反洗钱工作不到位开出的最大金额的罚单。

2020-02-17 19:16:42

长期偷排废水、废物进长江 国际能源环保巨头胜科集团被罚5.2亿元

国际能源环保巨头胜科工业集团在南京被开出巨额罚单。

2020-01-09 16:06:12

万豪、英航发生信息泄露 英国连开巨额罚单

英国监管机构接连开出巨额罚单，凸显了对数据及用户隐私的监管日趋严格。

2019-07-15 15:48:55

随行付非法交易吃621万巨额罚单 现金贷产品费率被指“畸高”

近日，央行营业管理部公布行政处罚信息，对随行付支付有限公司及两名相关责任人进行处罚，共处罚金621万元。

2019-03-12 15:11:00

银监会重罚广发银行违规担保案 开逾7亿元巨额罚单

经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序后，该机构于11月21日向广发银行发出行政处罚决定书，依法查处了广发

2017-12-08 23:02:27

银监会重罚广发银行违规担保案 开逾7亿元巨额罚单

经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序后，该机构于11月21日向广发银行发出行政处罚决定书，依法查处了广发

2017-12-08 23:02:27