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长沙银行因违反反洗钱法被罚逾80万元，旗下长银五八消金未经同意查询个人信息遭罚75万元|环球热点

长沙银行因违反反洗钱法被罚逾80万元，旗下长银五八消金未经同意查询个人信息遭罚75万元

2023-02-08 22:37:43

江苏三家上市银行因违反反洗钱法等被罚超400万元，涉苏州银行、紫金银行及常熟银行

江苏三家上市银行因违反反洗钱法等被罚超400万元，涉苏州银行、紫金银行及常熟银行

2022-12-31 19:39:38

恒丰银行违反反洗钱法相关规定领罚近50万，云南两家农商行涉及虚报瞒报金融统计资料同时遭罚

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2022-04-13 08:28:57

山东寿光农商行违反反洗钱法遭罚 董事长韩奎成遭警告

中国人民银行济南分行近日公布的中国人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表(潍银罚字〔2020〕第6号、7号、8号)显示，山东寿光农村商业

2020-12-21 14:10:28

违反反洗钱法 申万宏源证券(000166)宁波分公司被罚55万元

被中国人民银行宁波市中心支行罚款55万元，2名相关责任人共被罚款3万元。

2020-02-18 19:17:42

支付行业今年收数十张罚单 汇潮支付违反反洗钱法收630万最大罚单

中国支付网统计数据显示，截至2019年上半年6月4日，央行及分行共对支付机构共开出54张罚单。

2019-06-18 15:30:38

中华财险苍溪违反反洗钱法 未按规定履行客户身份识别

中国人民银行广元市中心支行对该单位处以12万元罚款，对该单位3名相关责任人员处以合计1 8万元罚款。

2019-01-30 15:20:52

中国银河三宗行为违反反洗钱法 被罚20万

对该单位处以罚款人民币20万元，对负直接责任的一名高级管理人员处以罚款人民币1万元。

2018-12-19 15:34:25

合众人寿陕西分公司违反反洗钱法 遭央行罚款53万元

近日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，合众人寿保险股份有限公司陕西分公司违反《反洗钱法》等相关规定，对其处以49万元罚

2018-08-30 15:25:41

长安银行西咸分行违反反洗钱法 副行长冯立及公司遭罚

28日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，长安银行股份有限公司西咸分行违反《中华人民共和国反洗钱法》三十二条，处罚事由为

2018-08-30 15:25:40

中国银河因违反洗钱法被罚100万元，公司表态已整改

7月30日晚间，中国银河披露公告称，中国银河证券股份有限公司于2018年7月27日收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》(银反洗罚决字[2018]第4号)

2018-07-31 15:15:52